本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉遗 漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。？ 本通知布告所述联系关系买卖均以市场价钱为根本，本着公开、公允、的准绳，联系关系买卖的价钱尺度取公开市场中划一前提下非联系关系方买卖价钱不异，联系关系买卖的发生不会构成公司春联系关系方的较大依赖。？ 若取联系关系方之间的联系关系买卖现实发生金额超出估计金额并达到董事会或股东会审议尺度的，本公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，将超出估计金额的部门提请公司董事会或股东会审议并披露。2025年3月27日，日照港股份无限公司（本通知布告中称“本公司”“公司”，含本公司部属子公司）召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于估计2025年过活常运营性联系关系买卖的议案》，表决成果：8票同意，0票弃权。联系关系董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。具体审议环境详见《日照港股份无限公司第八届董事会第十三次会议决议通知布告》（临2025-002号）。该议案亦经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。本通知布告所述联系关系买卖事项尚需提交股东会审议核准。上述联系关系买卖正在提交董事会审议前曾经董事特地会议审议通过，董事会联系关系买卖节制委员会亦颁发了同意的审核看法。按照公司2024年度提交董事会、股东会审议环境以及年度审计机构的审计成果，公司2024年过活常运营性联系关系买卖施行环境如下：2024年度，公司估计取联系关系财政公司累计发生资金贷款不跨越20亿元，年内贷款84，211。00万元，新增贷款120，991。00万元，岁暮存续贷款199，075。00万元；估计发生贷款利钱收入不跨越 6，400。00万元，现实发生利钱收入 5，237。80万元；估计发生资金存放利钱收入不跨越800。00万元，现实发生955。59万元。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，连系本公司现实环境及出产运营办理需要，对2025年度可能发生的日常运营性联系关系买卖进行了估计，具体环境如下：口岸集团无限公司是国有独资的无限公司，为本公司间接控股股东，代表人霍高原，注册本钱 500亿元，现实节制报酬人平易近国有资产监视办理委员会。本议案中口岸集团无限公司及部属子公司简称为“口岸集团”。次要运营范畴为：口岸运营办理，口岸财产投资，口岸根本设备扶植，口岸和航运配套办事，海岸线及港区地盘资本收储和开辟操纵，近海和沿海航运，货色运输，仓储物流，大商品买卖，股权和基金投资、办理、运营；船舶买卖。山东口岸日照港集团无限公司是国有独资的无限公司，为本公司控股股东，代表人张江南，注册本钱50亿元，现实节制报酬人平易近国有资产监视办理委员会。本议案中山东口岸日照港集团无限公司及部属子公司简称为“日照港集团”。次要运营范畴为：一般项目：拆卸搬运；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶补缀；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；市场营销筹谋；包拆办事；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；船舶办事；通用设备补缀；公用设备补缀；交通设备维修；铁运输辅帮勾当；日用百货发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：口岸运营；国内水搭客运输；道货色运输（收集货运）；船舶引航办事；互联网消息办事；国际班轮运输；铁机车车辆维修；港口外轮供应。日照港集团岚山港务无限公司（简称“岚山港务”）为日照港集团的全资子公司，为国有独资的无限义务公司，代表人孙岩，注册本钱6亿元。次要运营范畴为：船埠和其他口岸设备运营；处置货色曲达、拆卸、搬运、仓储办事运营；口岸拖轮运营；口岸机械、设备、设备租赁维修及船舶维修运营；为船舶供给淡水供应办事；机运输。山东口岸国际商业集团无限公司成立于2020年3月17日，代表人刘晋，注册本钱11。50亿元，为口岸集团100%控股公司。本议案中山东口岸国际商业集团无限公司及部属子公司简称为“山东口岸商业集团”。次要运营范畴为：一般项目：化工产物发卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发卖；非食用盐发卖；石油成品发卖（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；木材发卖；软木成品发卖；肥料发卖；针纺织品及原料发卖；非金属矿及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；建建材料发卖；机械设备发卖；五金产物批发；初级农产物收购；日用百货发卖；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含化学品）；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；包拆办事；国内船舶代办署理；国际船舶代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：成品油批发（限化学品）；化学品运营；道货色运输（不含货色）；货色进出口。山东口岸陆海国际物流集团无限公司成立于2019年12月27日，代表人王玮，注册本钱12。5亿元，为口岸集团100%控股公司。本议案中山东口岸陆海国际物流集团无限公司及部属子公司简称为“山东口岸陆海物流”。次要运营范畴为：许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；道货色运输（收集货运）；进出口代办署理；货色进出口；保税物流核心运营；互联网消息办事；出口监管仓库运营；国际船舶代办署理；道货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；拆卸搬运；国内船舶代办署理；无船承运营业；发卖代办署理；润滑油发卖；谷物发卖；豆及薯类发卖；棉、麻发卖；农副产物发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；石油成品发卖（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；建建材料发卖；肥料发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；金属成品发卖；汽车新车发卖；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；电气设备发卖；铁运输设备发卖；机械设备发卖；机械设备租赁；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；日用百货发卖；家用电器发卖；通信设备发卖；办公设备发卖；智能仓储配备发卖；煤炭及成品发卖；未经加工的坚果、干果发卖；畜牧渔业饲料发卖；针纺织品发卖；非金属矿及成品发卖；食用农产物批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产物批发；供应链办理办事；园区办理办事；住房租赁；物业办理；非栖身房地产租赁；金属成品补缀；软件开辟；消息系统集成办事；互联网数据办事；区块链手艺相关软件和办事；计较机软硬件及辅帮设备批发；消息手艺征询办事；人工智能行业使用系统集成办事；物联网使用办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；道货色运输坐运营；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；纸浆发卖。山东近海海运集团股份无限公司成立于2020年3月27日，代表人赵博，注册本钱 44，518。09万元，口岸集团持股 32。80%，日照港集团持股 29。21%。次要运营范畴为：许可项目！省际客船、品船运输；省际通俗货船运输、省内船舶运输；水通俗货色运输；国际班轮运输；国内船舶办理营业；港口外轮供应；水货色运输；国际客船、散拆液体品船运输；船舶补缀。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目！船舶租赁；国际船舶办理营业；国内船舶代办署理；国际船舶代办署理；无船承运营业；船舶发卖；集拆箱发卖；集拆箱维修；集拆箱租赁办事；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；国际货色运输代办署理；国内货色运输代办署理；海上国际货色运输代办署理；陆国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；报关营业；报检营业。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)日照港国际物流园区无限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，代表人廉海延，为日照港集团持股45%的联营企业。次要运营范畴为：场地租赁、衡宇租赁；搬运拆卸、仓储办事；发卖矿产物（国度专项许可项目和项目除外）、金属材料、化工产物（化学品及化学品除外）、木成品、初级农产物（不含食物）；货色监管办事；货运代办署理办事；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或出口的商品除外；物流消息征询办事；告白设想、制做、代剃头布；燃料油消息中介办事。山焦发卖日照无限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，代表人段高峰，注册本钱116，623。75万，为公司持股9。432%的联营企业。次要运营范畴为：许可项目：道货色运输（不含货色）；口岸运营；查验检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；手艺进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；日用百货发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；国内货色运输代办署理；机械设备租赁；公用设备补缀；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；口岸货色拆卸搬运勾当；工程和手艺研究和试验成长；尺度化办事。日照港岚北港务无限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，代表人崔恩海，注册本钱10，000万元，为公司持股40%的联营企业。次要运营范畴为：港区石方工程施工；通俗货色运输；货运代办署理；国际货色运输代办署理；仓储办事；拆卸搬运；口岸运营；通俗机械设备、衡宇租赁（不含金融、融资租赁）；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品除外；经济消息征询；钢材、矿产物、建材、焦炭、化工产物、机械设备发卖（以上范畴不含化学品、化学品及国度专项许可产物）。日照海港拆卸无限公司成立于1998年6月12日，代表人唐绍廷，注册本钱1，200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本议案中日照海港拆卸无限公司及其子公司简称为“海港拆卸”。次要运营范畴为：许可项目！对外劳务合做；职业中介勾当。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目！拆卸搬运；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事)；劳务办事(不含劳务调派)；专业保洁、清洗、零部件发卖；汽车零配件零售；日用百货发卖；食用农产物初加工；食用农产物零售；食用农产物批发；大气污染防治办事；生态材料发卖；应急管理办事；生物基材料手艺研发；生物基材料发卖；合成材料发卖；化工产物发卖(不含许可类化工产物)；包拆办事；教育征询办事(不含涉许可审批的教育培训勾当)；货色进出口。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)日照中燃船舶燃料供应无限公司成立于2003年4月23日，代表人施泽彪，注册本钱3，000万元，日照港集团全资子公司日照港油品船埠无限公司持股49%。本议案中日照中燃船舶燃料供应无限公司及其子公司简称为“日照中燃”。次要运营范畴有：交通系统内汽油、火油、柴油批发营业；船埠和其他口岸设备运营；正在港区内处置货色拆卸、仓储办事；为船舶供给岸电、淡水供应等口岸办事；国内、国际航行船舶油料供应；货色运输（3类）（以上范畴无效刻日以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭无效许可证运营）；化工产物（不含化学品、化学品及国度专项许可产物）、桶拆润滑油、沥青发卖；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅帮材料、涂料等成品（闭杯闪电≤60℃）。山东口岸科技集团无限公司成立于2020年3月18日，代表人杨斌，注册本钱20，000万元，口岸集团持股80%，本议案中山东口岸科技集团无限公司及其子公司简称为“山东口岸科技集团”。次要运营范畴为：计较机软硬件的开辟、、发卖、租赁、手艺让渡；计较机系统集成；收集工程；电子工程；安防工程；建建智能化工程；工业从动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面领受设备）；工程测绘、勘测；消息手艺的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺推广、手艺办事；大数据手艺研发、使用、、让渡；收集科技产物、通信设备的发卖、安拆、维修（不含地面领受设备安拆）；设想、代办署理、发布国内告白营业；科技消息征询；物流消息征询；电子商务手艺办事；通俗货色进出口（但国度公司运营或进出口的商品和手艺除外）；增值电信营业（凭许可证运营）；运营无需行政审批即可运营的一般运营项目。山东陆海配备集团无限公司成立于2020年3月27日，代表人高云宝，注册本钱53，773。89万元，口岸集团持股55。79%，次要运营范畴为：许可项目：口岸运营；特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀；特种设备查验检测；扶植工程施工；扶植工程设想；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：物料搬运配备制制；海洋工程平台配备制制；深海石油钻探设备制制；矿山机械制制；海优势电相关系统研发；金属布局制制；金属东西制制；特种设备发卖；智能口岸拆卸设备发卖；物料搬运配备发卖；海洋工程配备发卖；公用设备补缀；通用设备补缀；矿山机械发卖；海优势电相关配备发卖；金属布局发卖；船舶改拆；船舶补缀；机械设备租赁；运输设备租赁办事；集拆箱租赁办事；集拆箱制制；集拆箱发卖；金属包拆容器及材料制制；金属包拆容器及材料发卖；建建材料发卖；金属材料制制；金属材料发卖；工程办理办事；对外承包工程；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；建建粉饰材料发卖；五金产物零售；会议及展览办事；消息手艺征询办事；船舶制制；灵活车补缀和；货色进出口；手艺进出口；广布。日照中联口岸水泥无限公司（简称“中联口岸水泥”）成立于 2008年 1月 29日，代表人马建军，注册本钱10，000万元，是公司全资子公司日照港集拆箱成长无限公司持股30%的联营企业。次要运营范畴为：水泥粉磨加工；水泥成品研发、出产、发卖；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品除外。公司向口岸集团供给水、电等分析办事，每年按现实利用量结算。公司向口岸集团供给通信、维修等办事，每年按现实营业量结算。2。公司向日照港集团、山东口岸陆海物流等供给货色拆卸及其他办事 公司为联系关系方供给相关货色的拆卸及其他曲达办事，并取得响应收入，所收取费用取其他无联系关系关系的客户不异。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。2025年度，该项办事估计取日照港集团发生金额19，000万元，取山东口岸商业集团发生金额1，000万元，取山东口岸陆海物流发生金额33，000万元，取山东近海海运集团发生金额22，000万元，取日照港物流园发生金额500万元，取山焦日照公司发生金额5，000万元，取岚北港务公司发生金额700万元。日常运营勾当中，公司接管口岸集团供给的港务办理办事、港区道洁净、港区绿化、食堂办事、搬倒劳务、维修、会议等分析办事。公司因一般出产运营需要，利用港区铁进行货色集港、疏港运输等事项。本公司取日照港集团签订《港内铁包干费分析办事和谈》，和谈无效期自2023年1月1日至2025年12月31日止。公司委托海港拆卸向其供给劳务及拆卸、物流短倒等营业承包揽事，公司将按照市场价钱和相关功课尺度按现实货色发生量领取功课费用，并按照现实营业需求，取海港拆卸签定相关办事合同。出产运营过程中，本公司部属子公司股份岚猴子司需利用岚山港务的带式输送系统进行货色输送办事。2025年度，股份岚猴子司拟就该事项取岚山港务续签《矿石输送合同》，估计年度发生金额8，000万元。6。山东口岸科技集团向本公司供给消息系统、聪慧平台系统扶植等办事 山东口岸科技集团供给消息系统日常开辟、安拆调试，聪慧平台系统扶植、升级等办事，费用计较尺度取对其他无联系关系关系的客户不异。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。出产运营中，公司取日照港集团签订计量办事、理货办事、保税仓储办事合同，合同费用计较尺度取无联系关系关系的客户不异。8。山东陆海配备集团向本公司供给机械制制、维修、船舶维修办事 山东陆海配备集团向本公司供给机械制制、维修、船舶维修等办事，该类联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。合同费用计较尺度取无联系关系关系的客户不异。本公司拟取日照港集团签定地盘利用权租赁和谈，地盘利用权租赁价钱为 5万元/年？亩。 2025年度，公司取日照港集团发生联系关系买卖估计金额为22，400。00万元。本公司部属股份岚猴子司取岚山港务签定地盘利用权租赁和谈，地盘利用权租赁价钱为5万元/年？亩。 2025年度，股份岚猴子司取岚山港务发生联系关系买卖估计金额为22，000。00万元。按照出产运营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区口岸四坐（110KV变电坐）、供水调理坐、污水处置厂等相关固定资产设备及设备。公司部属子公司股份岚猴子司于2013年4月1日取岚山港务签订了分析办事和谈，商定岚山港务向本公司供给口岸运营性分析办事，办事刻日截至 2032年12月31日。2019年按照资产现实环境，该项下的租赁范畴发生调整，公司取岚山港务从头签订《分析办事和谈弥补和谈》。公司取日照港集团签订的相关仓库租赁和谈，向日照港集团租赁部门港区船埠的仓库及后方堆场以满脚出产运营需要。 2025年度，该项联系关系买卖估计金额为500。00万元。2018年，公司取中联口岸水泥签订的《地盘利用权租赁合同》，中联口岸水泥向本公司租赁部门地盘利用权，租赁价钱为3万元/年？亩，合同商定租赁刻日为20年。2025年度，该项联系关系买卖估计金额为160。00万元。上述联系关系买卖均以市场价钱为根本，采购商品根据投标成果确定合同金额，办事类买卖费用取其他无联系关系关系的客户不异。相关和谈的签订遵照公开、公允、的准绳，价钱公允，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司持续运营能力形成负面影响。（一）分析办事、地盘利用权租赁、办公场合租赁、船埠场地及设备租赁等 该类买卖为公司一般运营所必需，按照公司取联系关系方之间现实办事范畴和租赁面积计较买卖金额，合同和谈价钱以市场价钱为根本，两边商定可按照市场价钱变化环境进行调整。该类买卖发生于公司从停业务功课环节，买卖金额取现实完成的营业量相关，多以单项/单船/单批货色为标的签订营业合同，总金额为多项合同累加构成，该类买卖有益于提高公司出产功课效率，提拔公司持续运营能力。上述联系关系买卖可以或许遵照公允、、公开的准绳，以市场价钱为根本，合理确定买卖价钱。联系关系买卖的发生有帮于公司将来可持续成长和行业合作力的提拔，不会对公司性形成影响，不存正在损害公司股东好处的景象。1。公司拟取日照港集团签订衡宇、地盘利用权、设备设备租赁和谈； 2。公司拟取日照港集团签订分析办事和谈、港务办事和谈；3。公司及部属子公司拟取海港拆卸签订相关劳务办事合同及营业承发包合同； 4。股份岚猴子司拟取岚山港务续签矿石输送合同；5。公司拟取科技集团日照公司签订系统开辟及IT运转手艺办事合同； 6。除上述和谈外，本公司将按照现实运营需要，取联系关系方签订相关合同或和谈，买卖价钱将按照国度同一或市场价钱予以确定。若是2025年内联系关系买卖现实发生金额超出已审议金额，本公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，提请公司董事会或股东会审议并披露。